导语：
监管与审计的焦点仍在“是否最小化采集、是否按目的使用、是否可追溯”。本文给出工程闭环：目的限定、脱敏流水线、出境门禁与透明证据包，并附脚手架与检查表。
1. 目标与衡量
- 目的限定：资产有允许用途，超范围访问自动拒绝。
- 最小化：字段分级采集与脱敏，保留期最短化，例外有期限。
- 审计：访问/导出/共享有结构化证据，索引可检索。
2. 资产与目的
- 台账：
data_asset_id/owner/sensitivity/purpose/scope/retention/export_policy。 - 策略引擎：入口网关/数据服务调用策略，决策
allow/deny/mask/audit。 - 例外审批：审批ID+到期时间，过期自动失效并提醒。
3. 脱敏流水线
- 分级规则：P0（直接身份，强脱敏/不可见）、P1（敏感属性，泛化/掩码）、P2（一般）。
- 场景一致：API/导出/日志同口径脱敏，避免“日志泄漏”。
- 规则版本化：
masking.json/retention.yaml入库，CI 校验完整性与冲突。
4. 出境/共享门禁
- 申请：资产ID、目的、范围、字段、接收方、保留期、删除计划；自动校验目的/范围/敏感字段。
- 生成：仅走网关/导出服务，自动脱敏；生成导出证明（哈希/策略/操作者）。
- 交付：加密传输，接收方签收；到期自动撤回/删除。
- 审计：审批、导出证明、接收方确认入透明包。
5. 透明包与审计
- 结构：
boundary.yaml、masking.json、retention.yaml、approvals/、access_logs/、exports/、change_log.md。 - 索引：日志入索引/数据仓，支持按资产/目的/审批ID检索。
- 可回放：保留策略版本与决策，支持审计复盘。
6. 落地脚手架与看板
- 仓库模板：台账+脱敏+保留+出境策略，内置 CI 校验。
- 中间件示例：API/导出工具调用策略引擎，写入审计。
- 看板：拒绝率、脱敏应用率、例外使用率、到期提醒处理率、出境记录。
7. Evidence Pack 模板
- 资产ID、目的、访问者、范围、决策结果
- 脱敏说明、审批ID（如有）
- 出境/导出证明（哈希、接收方、保留期）
- 变更记录：策略版本、回滚方式
8. 风险与对策
- “例外无期限” → 审批必须有到期时间与提醒。
- “日志未脱敏” → 日志口径与 API/导出保持一致，纳入策略。
- “规则只写文档” → 策略必须代码化并有 CI 校验。
结语：
把目的限定、脱敏流水线、出境门禁与透明包做成默认工程能力，数据最小化才能在高频迭代中真正落地。
9. 快速核查
- 台账/策略文件通过 CI；例外审批具备到期提醒。
- 策略中间件可拦截拒绝/脱敏/审计写入；出境导出走固定通道。
- 透明包与审计索引可检索（资产/目的/审批ID）。
10. 报表与改进
- 周报：拒绝率、脱敏应用率、例外使用率、到期提醒处理率、出境记录。
- 改进项：例外原因、规则缺口、工具改进计划与负责人/期限。
- 审计演练：每月抽取出境/例外案例，验证透明包与审计可回放。
